기사 (8건) 리스트형 웹진형 타일형 ‘수상한’ 외환송금 8.5조원 눈덩이 ‘수상한’ 외환송금 8.5조원 눈덩이 국내 가상자산거래소와 은행을 거쳐 해외로 건너간17일 금융감독원에 따르면, 지난 12일까지 우리·신한은행에서 확인한 이상 외환송금 거래 규모(잠정)는 26개사(중복 제외 23개사)에 모두 4조4273억원(33억9000만달러) 수준으로 나타났다.지난달 27일 중간 발표 때보다 은행 한 곳이 추가됐고, 금액으로는 261억원(2000만달러) 증가한 것이다. 금감원은 “이상 외환송금 거래 규모는 검사 완료 때까지 더 늘어날 수 있다”라고 덧붙였다. 앞서 은행 자체 점검에서 확인된 이상 외환송금 의심 거래는 53개사(중복 제외 46개사), news | 2022-08-17 05:40 아빠 회삿돈으로 29억 아파트를… 아빠 회삿돈으로 29억 아파트를… # A씨는 서울 강남 소재 아파트를 29억원에 매수하면서 부친이 대표인 법인으로부터 약 7억원을 조달했다. 법인자금유용 및 편법증여가 의심되는 사례다.# B씨는 서울 강남 소재 아파트를 41억원에 매수하면서 본인이 대표인 법인 자금으로 16억원을 조달했다. 법인자금유용이 의심된다.국토교통부가 2020년 3월부터 지난해 6월까지 신고된 9억원 이상 고가주택 거래 중 이상거래가 3787건에 달했다. 적발된 위법의심거래 3787건 중 주요 유형에 대해 분석한 결과 편법증여 의심거래는 전체 연령대 중 30대에서 가장 많이 적발(1269건) issue웰 | 2022-03-02 12:36 13년 만의 ‘거래절벽’, 대선 이후 집값 폭락? [사자경제] 13년 만의 ‘거래절벽’, 대선 이후 집값 폭락? [사자경제] [사자경제] 각주구검(刻舟求劍). 강물에 빠뜨린 칼을 뱃전에 새겨 찾는다는 어리석고 융통성이 없음을 뜻하는 사자성어입니다. 경제는 타이밍입니다. 각주구검의 어리석음을 되풀이하지 않게 경제 이슈마다 네 글자로 짚어봅니다.“청년들은 대출받기가 어려운 반면, 부동산 투기꾼들은 법망을 피해 이익을 보고 있다.”지난해 5월 12일, 금융발전심의회에 참석한 청년 특별위원의 첫마디입니다. 이날 금융정책 조언을 위해 모인 청년 대표들은 “마음 놓고 미래 준비에 집중할 수 있도록 적극적인 주거 지원이 필요하다”라고 호소했습니다. 그로부터 여덟 달이 series | 2022-02-04 16:28 ‘위장계좌 영업’ 코인 거래소 확인 ‘위장계좌 영업’ 코인 거래소 확인 금융기관 계좌로 거래대금을 입출금하는 가상화폐 거래소 가운데 11곳에서 위장계좌가 드러났다. 금융당국은 이 같은 위장계좌의 거래를 중단한 뒤 수사당국에 이 같은 정보를 제공할 계획이다.29일 금융정보분석원(FIU)에 따르면 입출금 계좌 발급이 가능한 4개 업권 3503개 금융기관을 대상으로 조사한 결과, 79개 가상자산 사업자의 94개 집금계좌 가운데 14개가 위장계좌로 파악됐다고 전날 밝혔다. 이들 거래소 가운데 타인 명의 위장계좌로 영업 중인 곳은 11곳이었다.이들 가상화폐 거래소는 고객 예치금을 받는 집금계좌를 기존 사업계좌와 news | 2021-07-29 13:40 가상화폐 거래소 ‘차명계좌’ 단속 가상화폐 거래소 ‘차명계좌’ 단속 금융위원회 아래에 있는 금융정보분석원(FIU)이 이달부터 가상자산사업자의 위장계좌 및 타인계좌에 대한 전수조사를 실시한다. 오는 9월 24일까지 실명확인 입출금계좌를 발급받아 사업자 신고를 의무화하자 일부 사업자들이 시중은행의 타인명의 계좌, 위장 제휴업체 계좌를 활용하는 등에 따른 조치다.FIU는 9일 금융정보분석원장 주재로 금융감독원 등 11개 검사수탁기관과 ‘2021년 검사수탁기관 협의회’를 열고 이 같은 내용을 논의했다. 11개 기관은 금감원을 포함해 행정안전부, 중소벤처기업부, 관세청, 우정사업본부, 제주도청, 농협, 수협 news | 2021-06-09 14:23 상장 앞두고 ‘고평가 논란’ 카카오뱅크에 쏟아진 댓글들 [사자경제] 상장 앞두고 ‘고평가 논란’ 카카오뱅크에 쏟아진 댓글들 [사자경제] [사자경제] 각주구검(刻舟求劍). 강물에 빠뜨린 칼을 뱃전에 새겨 찾는다는 어리석고 융통성이 없음을 뜻하는 사자성어입니다. 경제는 타이밍입니다. 각주구검의 어리석음을 되풀이하지 않게 경제 이슈마다 네 글자로 짚어봅니다.“보이스피싱이 의심되는 계좌, 은행에 알려준다.”지난 2월 15일, 금융결제원은 이날부터 은행 3곳에 ‘금융의심거래정보 분석·공유 서비스’(FAS)를 제공한다고 밝힙니다. FAS는 인공지능(AI)기술을 활용해 보이스피싱 사기가 의심되는 계좌를 분석·예측하고 서로 공유하는 서비스입니다. 금융결제원은 이 같은 서비스를 점 series | 2021-05-18 16:57 강산 두번 바뀌어 ‘천스닥’, 금융위·거래소가 ‘할 일’ 강산 두번 바뀌어 ‘천스닥’, 금융위·거래소가 ‘할 일’ “천스닥, 20년 4개월 하고 10일 만이야!”오늘(26일) 오전 9시 21분, 코스닥지수가 전거래일보다 1.50포인트 오른 1000.80을 기록했습니다. 장중 기준으로 지수가 1000선을 넘은 것은 ‘닷컴버블’이었던 2000년 9월 15일 이후 처음입니다. 코스닥시장은 개인 투자자들의 거래 비중이 70%를 넘는 곳입니다. 새해 들어 대형주에 몰렸던 투자자들이 소형주로 시야를 넓히고 있다는 분석입니다.미래가 밝은 성장주에 관심이 모이면서 코스닥시장으로의 ‘머니무브’ 기대감이 커지고 있습니다. 여기에 연기금의 투자 비중 확대와 시가총 issue웰 | 2021-01-26 14:37 35억짜리 강남아파트 산 10대 35억짜리 강남아파트 산 10대 10대 청소년이 부모와 할머니의 도움으로 35억원 상당의 강남 아파트를 마련해 편법증여 의심 사례로 적발됐다. 온라인 카페를 통한 집값담합 유도행위도 정부 조사를 통해 드러났다.국토교통부는 서울시와 금융위원회·국세청·행안부·한국감정원 등이 참여한 3차 부동산 실거래 합동조사 결과와 집값담합 수사 중간결과를 21일 발표했다.이번 투기과열지구 31개 지자체를 대상으로 실시한 3차 실거래 합동조사는 지난해 11월까지 신고된 아파트 거래 1만6652건 중 약 10%에 달하는 이상거래 1694건을 대상으로 시행했다. 이중 1608건의 조사를 news | 2020-04-21 16:25 처음처음1끝끝